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bbin游戏大全

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骗局

•免费试用产品:社交媒体网站通常用于吸引人们注册产品免费试用。这些骗局通常涉及参与者报名参加产品的免费试用,该产品通常不是真正的,指示他们提前提供他们的支付卡详细信息。受害者随后被绑定到他们不知情的固定期限合同中,并向未知的个人提供了他们的支付卡详细信息。

•投资诈骗: 机会在社交媒体网站上做广告,以投资通常是假的或不存在的产品或企业。在交出任何款项之前,应充分研究所有投资机会。

•sos或帮助消息:这个骗局涉及社交媒体账户持有人从他们的“朋友”或“联系人”列表中接收消息,说他们在国外遇到麻烦并需要帮助。此消息通常要求他们将钱转移到外国的帐户。这些消息的内容各不相同,但受欢迎的消息却讲述了这个人已被逮捕并需要保释金或他们生病并需要钱来医院治疗的故事。这些骗局也是通过电子邮件进行的。

• 在家工作的机会: 工作机会通常在社交媒体网站上做广告,并鼓励在家工作。这些机会要求提前支付培训或不存在的商品。一个这样的骗局寻求人们充当公司的财务控制者,并且犯罪分子将支票转发到目标账户。然后要求将资金转移到全球各种银行账户。在这些情况下,支票通常是伪造的,目标最终会在支票清算前转移自己的钱。这种骗局也被用作洗钱犯罪所得的一种方法。

 假朋友请求:社交媒体帐户持有者接收他们不认识的人或他们的联系人中已经被黑客攻击的人的朋友请求。接受这些请求会导致您的帐户和您朋友的帐户被黑客入侵并访问个人数据。 •twishing:这是Twitter和网络钓鱼这两个词的组合,是一种网络钓鱼形式,其中在个人的Twitter帐户上收到一条消息,试图通过将收件人指向虚假网站来获取个人或安全数据。

•clickbait:这是社交媒体上的一篇文章,旨在吸引用户的注意力并说服他们点击链接以了解更多信息。这些链接通常是伪造网站,试图破坏您的个人或安全数据。

• 网上购物欺诈:  犯罪分子设立虚假的在线购物网站,以获取受害者的支付卡详细信息,并从他们的银行账户中窃取资金。这些网站看起来很真实,经常提供折扣以吸引受害者。只有当受害者没有收到他们怀疑的商品时,他们的支付卡详细信息才会受到损害。

预防犯罪的建议

•永远不要向第三方汇款,除非您可以信任他们的善意。 •警惕未经请求的联系人或联系人似乎基于其他司法管辖区。

•当联系对方的途径有限时要小心。

•推动直接答案,如果答复立即模糊脱离。

•切勿向不为您的人提供个人,财务或安全信息。

•如果听起来好得令人难以置信,那可能就是这样。

•做你的研究,不接受任何事实,直到你对自己满意为止是真的。

如果您认为自己是欺诈行为的受害者并且您的银行帐户已被任何方式使用或泄露,您应立即向您的银行或金融机构报告此事,以尽量减少您的财务损失。同样,如果您认为您的社交媒体帐户或其他形式的通信已被泄露,您应该将此事报告给相应的公司,以确保保留任何证据并且不会造成进一步的伤害。

如果您不确定自己是否是欺诈行为的受害者,最好谨慎行事,并立即向当地的bbin游戏站和/或金融机构报告此事。

即使您此时并未成为犯罪的受害者,欺诈者也经常使用相同的方法进行欺诈。任何未遂欺诈都应立即报告给bbin游戏-bbin大全和您的金融机构。您的信息可能会阻止其他欺诈事件,并有助于识别欺诈者。

首先,请与您的银行联系,并确定您是否因为忘记了而将钱拿走了。分析你的陈述,以确定何时取钱。留意外国交易或在线交易。如果其他人有权访问该帐户,请询问他们是否进行了交易。

如果您认为犯罪已经发生并且可能以欺诈手段从您的帐户中扣除了金钱,请立即向您当地的garda电台报告。

bbin游戏-bbin大全的所有成员都可以调查欺诈性质的犯罪行为,全国许多成员都接受过这一犯罪调查领域的专业培训。在这种情况下,应首先向当地的garda站报告。bbin游戏国家经济犯罪局(gnecb)是一个bbin游戏-bbin大全内的专家局,负责调查更为严重和复杂的经济犯罪案件,并将被认为不适合当地注意的案件转交给该部门进行调查。该局还为当地调查提供协助。

第19条刑事司法法案2011规定您有法律义务向bbin游戏-bbin大全报告,与您知道或相信可能阻止欺诈行为的可能欺诈行为有关的信息,或确保对参与欺诈活动的人的逮捕起诉或定罪。您应该将此信息报告给当地的garda站。

欺诈是指某人在经济上被另一个人欺骗的地方。

当一个人诱使他们做某事或不做某些导致经济损失的事情时,就会发生欺诈行为。欺诈可以通过信件在线,亲自进行。

支付卡欺诈:

此类欺诈涉及使用被盗或伪造的支付卡进行直接购买或现金提取。它还包括使用被盗卡片数据通过电话或互联网购买物品。

预防犯罪的建议

•始终将您的卡放在安全的地方。不要让它躺在身边。如果丢失或被盗,请立即向您的银行报告。

•确保您的销安全。不要写下来,不要随身携带,也不要把它交给任何人。

•如果您希望帖子中的卡片或别针未到达,请立即通知您的发卡机构。

•从您的银行或发卡机构到达后立即签署任何新卡。确保在新卡有效后立即切断旧卡。

•在店内购买或使用自动柜员机时盖住您的销钉。

•在支付商品或服务时保持您的卡片可见。

2.发票重定向欺诈:

这种欺诈行为涉及犯罪分子通常通过电子邮件联系企业或卖家,但有时通过电话或其他通信方式。犯罪分子假装是您已经与之有业务往来的商品或服务的供应商,并要求在您的财务系统中更改为合法供应商记录的银行帐户详细信息。下次从合法供应商处收到发票时,付款将被发送到由犯罪人而非供应商控制的帐户。这会导致重大的财务损失,直到从合法供应商处收到提醒电子邮件才能确定。在这种情况下,企业不仅会亏钱,而且还有一张未付的发票可以支付给合法供应商。

预防犯罪的建议

•确保所有员工都了解此类欺诈行为,并且所有更改银行帐户详细信息的请求都会提请主管注意以供考虑。

•始终拨打电话或直接联系已请求更改帐户详细信息的供应商的已知联系人,以验证请求是否正确。

•确保联系是独立进行的,并且永远不会使用电子邮件中包含的联系方式或发件人提供的联系方式直接回复,因为您可能正在联系欺诈者。

3.首席执行官欺诈:

这种类型的欺诈类似于发票重定向欺诈,但在这种情况下,公司财务部门的初级员工收到一封电子邮件,该电子邮件声称是首席执行官,声称重要交易或其他紧急事项尚待处理,需要立即处理大笔付款。由于首席执行官的介入以及通常坚持保密的电子邮件的语气,员工根据电子邮件指令行事并将大笔资金转移到指定的银行以完成交易。随后,当员工鼓起勇气告诉别人时,首席执行官对交易一无所知,并且提供的电子邮件是虚假的。当检测到欺诈时,钱经常消失。

预防犯罪的建议

•通过教育首席执行官,高级管理人员和员工了解这种性质的电子邮件或通信,培训是避免此类欺诈的关键因素。

•应授权工作人员质疑这种性质的请求。

•公司应制定非常明确的政策和程序,所有员工都知道这些政策和程序用于验证付款转移或高级管理层的高级别请求。

•员工当然应该使用额外的验证流程。打电话给首席执行官以协助确认交易或视觉通信应该是强制性的。

4.电子邮件欺诈,也称为网络钓鱼:

这种欺诈行为涉及犯罪分子通过电子邮件联系并可以采取多种形式。该电子邮件似乎来自信誉良好的公司,但是当您点击电子邮件中的电子邮件或附件或链接时,恶意软件(恶意软件)会被下载到电脑或其他设备上,允许犯罪分子跟踪在线活动并识别个人或财务欺诈目的的信息。个人和公司都可能成为此类犯罪的受害者。

在其他情况下,犯罪分子利用诱惑作为向您提取资金的手段,假装您已经赢得或继承了大笔资金来说服您提供个人或银行业务细节或转账。

预防犯罪的建议

•不要打开未经请求的电子邮件。

•不要回复任何寻求个人,财务或安全建议的未经请求的电子邮件。

•永远不要点击未经请求的电子邮件中的链接或附件。

•如果听起来好得令人难以置信,那可能就是这样。

•如果您认为该电子邮件来自真实来源,请单独验证。独立意味着独立于电子邮件发件人

•独立验证任何信息请求,绝不使用呼叫者或短信提供给您的联系方式。独立意味着独立于呼叫者或短信。

5.电话欺诈,也称为vishing或smishing:

这种欺诈行为涉及犯罪分子通过电话(vishing)或假装成您的银行,信用卡发行商,公用事业公司或通常是计算机公司的文本(smishing)与您联系。在谈话期间,他们会尝试欺骗您提供个人,银行或安全信息。他们也可能说服你转账给他们,或者告诉你你已经赢了奖金,需要汇款才能发放。他们的意图是使用此信息以您的名义对您或其他方进行欺诈。

预防犯罪的建议

•始终对未经请求的来电者或寻求私人信息的短信者说“不”。私人信息包括您的姓名,地址,出生日期,家庭详细信息,银行帐号,密码

•独立验证任何信息请求,绝不使用呼叫者或短信提供给您的联系方式。独立意味着独立于呼叫者或短信。

•来电者可能已经有一些关于您的信息,因此他们不相信他们,因为他们使用您的姓名或其他个人信息。

•bbin游戏-bbin大全或您的银行永远不会查找您的银行密码或密码或要求您转账,或来到您的家中领取您的支付卡,支票簿或现金。

6.预付费欺诈:

此类欺诈涉及针对受害者的犯罪分子,对未实现的商品,服务或财务收益进行预付或预付款。这些可以采取多种形式,包括:

一世。租赁欺诈可能会被租户欺骗支付租金以租赁不存在的房产。

II。浪漫欺诈,受害者在不知情的情况下与犯罪分子建立在线关系,该犯罪分子正在使用虚假的在线资料,然后为生病的亲属请钱或前来拜访。他们也可能出于欺诈意图寻求个人信息。

III。遗产欺诈,罪犯假装有一个非常富有的人已经死亡,并留下了一大笔钱,并将收取遗产的费用。

IV。彩票欺诈,受害者被告知他们已经赢得彩票或抽奖,需要付钱才能释放资金。

v。票证欺诈,其中在线购买的票证未实现。

六。幽灵经纪人/汽车保险欺诈,其中保险产品不存在或涵盖其声称做的事情。

七。投资欺诈,其中投资机会在网上公布,不存在。

预防犯罪的建议

•如果看起来好得令人难以置信,那可能就是这样。

•谨防未经请求的服务或福利。

•确保您已独立验证您正在处理的个人或公司的身份,如果无法立即联系,请立即联系。

•永远不要向任何人或公司提供任何个人财务或安全信息,除非您确信自己是真实的。

•如果要求您将钱转移到不可识别的位置(如邮箱或通过汇款公司而非银行账户),请小心谨慎。

在该司法管辖区发生的欺诈事件应报告给您当地的garda站,他们可以代表您调查此事。如果您居住在该辖区之外,您应该将此事报告给当地警察局,并要求将投诉转发到该辖区进行调查。

我们会在进行金融交易之前通知您支付押金和/或租金,您首先看到该物业,并确定租用该物业的人拥有并可以使用该物业。建议尽可能使用托管账户,以确保在您确定资金是合法交易之前不会释放资金。如果您认为自己是这种欺诈行为的受害者,如果您居住在爱尔兰境外,请向您当地的bbin游戏站/警察局报告。

由于新一代三年级学生寻求住宿,全年出现租房诈骗。骗局分为三大类:

 1.骗子声称不在国内,不能出示物业并要求存款,

 2.骗子住在酒店,并向周围的人展示,从几个人那里得到存款,然后随钱消失;和

 3. the transaction appears normal until the renter finds that the keys don’t work and the landlord has disappeared. Therefore people need to establish that the house exists and that is available for rent and the• identity of landlord /agent & is he/she authorised to rent the property.

1.理想情况下,只与已建立的私人租赁代理商开展业务。

2.总是在住宿中遇到未来的房东。

3.要求身份证明,驾照或照片鉴定房东或出租代理人。等(在手机上拍下文件的照片)

4.支付押金给房东,而不是离开财产/快递的人。

5.使用支票或银行汇票支付押金,并保留付款收据和任何信件的副本。

6.在支付押金之前,确保钥匙适合,打开门锁和签署租赁合同。

住宅租赁委员会(rtb)租金指数为学生提供重要的基准信息,并且是所有大学,其和其他三级学院附近的业主实际租金的权威指南。 www.rtb.ie.如果租金听起来好得令人难以置信,请注意。

有用的链接:

爱尔兰租赁委员会 - '第一次租房的学生清单'

阈: '小心租金诈骗' 

物业服务监管机构的网站

竞争和消费者保护委员会

向您当地的garda电台报告并保留有助于调查您的投诉的任何信息,例如:电子邮件的副本。

请确保您在向爱尔兰共和国注册的信誉良好的公司购买保险,然后再支付任何服务费用。这包括旅行,汽车,房屋保险等。

这可能反过来导致民事或刑事指控。如果您认为这是犯罪行为,请联系您当地的bbin游戏站。

立即向您的银行或金融机构报告此事,他们可以评估您的交易并监控这些事件是否有异常活动。如果您确定自己是欺诈的受害者,您应该将此事报告给当地的bbin游戏站。

立即通知您的银行关闭/冻结您的卡并通知您当地的garda站。如果您最近在不正常的地方使用该卡,请尝试回溯您的步骤。试着记住是否有任何时候你无法控制你的卡,或者是否为了付款而处理了你的卡片。值得注意的是,在最近的过去可能不一定发生撇取卡,并且在对受害方的账户进行任何非法交易之前可能需要数周和数月。 

警惕与您联系的是谁,确定您是否发起了联系以及此电子邮件是否是未经请求的。从不将资金转移到未知来源。如果发生这种情况,请在第一时间向当地的garda站报告。

由于未经请求的电子邮件,从不向未知的人汇款。

这取决于 - 需要进行评估。一旦您将事件报告给当地的garda电台,它就可以转发给经济犯罪局的评估部门,该部门将确定投诉是否为民事和/或犯罪。

You are required to comply with the provisions of the Criminal Justice (Money Laundering & Terrorist Financing) Act 2010 (Section 42) by making a Suspicious Transaction Report (STR) to An Garda Síochána (FIU Ireland) and the Office of the Revenue Commissioners.

首先,您的实体需要在fam爱尔兰(goaml网站)注册goaml才能以电子方式提交。请注意,如果您要注册成为一个人,您首先需要成为已注册的组织的一部分。

您还必须向收益专员办公室提交每个str的印刷版本。

任何bbin游戏站的bbin游戏-bbin大全的任何成员都可以报告这种性质的事件。bbin游戏国家经济犯罪局内的反腐部门负责处理更严重的贿赂和腐败指控,包括在其他司法管辖区发生的指控,并可在 gnecb_acu@garda.ie。 

有关涉嫌贿赂和腐败行为的信息也可能在1800 40 60 80向贿赂和腐败保密线报告。

所有关于首席执行官或发票重定向欺诈的投诉应立即报告给您当地的bbin游戏站和金融机构,因为这种性质的欺诈性交易可以非常快速地进行,并且立即努力阻止交易完成是非常重要的。 即使您的案件中的欺诈行为没有成功,也可能是伪造的帐户被用于此类性质的其他事件并报告它可能会阻止进一步的欺诈事件。

gnecb是一个专家局,负责调查涉及复杂的刑法或程序问题的欺诈相关犯罪。该局调查严重和复杂的商业欺诈,支票和支付卡欺诈,伪造货币,洗钱,计算机犯罪和违反公司行为和竞争行为的案件。它由以下部分组成:

  • 评估单位 
  • 严重的经济犯罪调查单位
  • 金融情报部门 
  • 洗钱调查单位 - mlu
  • 支付犯罪和假币单位
  • 公司执法主任办公室(借调)
  • 反腐部门

金融情报部门(fiu)隶属于bbin游戏国家经济犯罪局(gnecb - 原为gbfi),是所有金融机构和其他指定金融机构根据爱尔兰洗钱立法提交的可疑交易报告(str)的国家接收点尸体/人员,即会计师,律师,高价值商品的经销商,拍卖师等,由洗钱调查单位(mliu)支持。

fiu的功能

•接收,分析和传播有关garda单位的调查。

•fiu分析并向全国各地的bbin游戏-bbin大全和bbin游戏内的其他国家单位传播所获得的情报和情报,以便进行调查并采取进一步行动。

•指定的机构/人员必须向收入专员的fiu和办公室报告。

•fiu分析了具有潜在国内或国际恐怖主义融资联系的人员。

•在与涉嫌洗钱和恐怖主义融资有关的事项中,保护协会与其他司法管辖区的执法机构积极合作。

•fiu为全国各地的bbin游戏-bbin大全成员提供培训,以提高对打击洗钱,恐怖主义融资和所有犯罪活动的金融情报价值的认识。

• The FIU is the central reception point for the receipt of reports of suspicions of Money Laundering and/or Terrorist Financing from competent authorities / supervisory bodies. (Section 63 of the Criminal Justice [Money Laundering & Terrorist Financing] Act 2010).

mliu - 洗钱调查股

•洗钱调查单位或“mliu”支持gnecb内的fiu,并调查复杂的洗钱案件和/或具有跨辖区联系的案件。

•它从分析中提取信息,允许鼓动刑事调查。

•mliu也可以调查可疑的恐怖主义融资。

•mliu还向正在调查涉嫌复杂洗钱和/或涉嫌恐怖主义融资案件的bbin游戏-bbin大全的其他成员提供建议和协助。 

bbin游戏建议人们提防浪漫诈骗。

骗局的受害者认为他们在网上遇到了完美的比赛,但另一个人实际上是一个骗子,他使用虚假的个人资料来建立这种关系。他们慢慢获得受害者的信任,最终要求他们付钱。

在她被要求投资她的求婚者之前,一位爱尔兰女人被送上了昂贵的礼物,包括围巾和香水。在十三(13)个月的时间里,这位女士给了浪漫骗子48,000欧元。这名女子最初因为结婚而推迟向bbin游戏报告欺诈行为。

骗局的程度尚不完全清楚,因为许多受害者都不好意思向bbin游戏报告欺诈行为。

来自bbin游戏国家经济犯罪局的侦探督察卡塔琳娜警告说:“浪漫欺诈者可能会试图让受害者使用以下借口向他们汇款:

•支付前往受害者的旅行费用;
•用于骗子或家庭成员(通常是儿童)的紧急医疗费用;
•商业机会,使他们能够舒适地生活在一起。

在开始时,所要求的金额往往很小,但随着诈骗者在建立“关系”和欺骗受害者方面变得更加成功而增加。

最近,爱尔兰西部的一名浪漫欺诈者被判犯有从受害者手中夺走近19,000欧元的罪名。在通过约会网站与受害者会面后,犯罪者在五(5)个月内通过欺骗手段获得了金钱。

bbin游戏-bbin大全与europol密切合作,扰乱浪漫诈骗者的活动,特别是那些从事此类犯罪行为的有组织犯罪团伙。约会网站经常受到犯罪监控。

有什么迹象?

浪漫欺诈者将:

•尝试将通信从约会网站移开。他们建议您转而使用即时消息,短信或电话。
•提出很多个人问题。
•避免回答有关自己的个人问题。他们确实告诉你的细节似乎弥补或不反映现实。例如,他们可能会说他们受过大学教育,但他们的拼写和语法很差。
•尽快建立联系。例如,他们可能会给你一个可爱的宠物名称,例如宝贝,宝贝等
•寻求经济帮助。他们可能会告诉您有关金钱问题的信息,希望您能提供帮助。
•永远不会见到你。他们会提出障碍,可能会在最后一刻做出安排和取消。他们可能会承诺想要见到你,但却提供了延迟这种情况的借口,例如经济困难。

你能做什么?

1.使用可信赖的约会网站。
2.不要分享个人信息。
3.不发送或收款。
4.在使用网络摄像头之前请三思。
相信你的直觉。

你是受害者吗?

如果您认为自己是浪漫骗局的受害者,或认为您的身份或个人信息已被泄露,请联系任何garda电台并举报犯罪行为。请放心,bbin游戏-bbin大全会保密地处理所有报告。

视频建议可在此处获得: